记者|张晓云
一家10月还在声称冲刺上市的P2P被立案了。
11月3日，杭州市公安局高新区(滨江)分局经过其官方微博“安全滨江”发布通报称，已于11月2日对浙江小泰科技有限公司(下设“恬然金融”渠道)涉嫌不合法吸收大众存款案立案侦查。
通报称，11月1日下午，“恬然金融”渠道实践操控人潘某某主动到公安机关投案，告知了其实践操控的浙江小泰科技有限公司涉嫌不合法吸收大众存款违法的状况。
现在公安机关已对包含实践操控人潘某某在内的13名公司高管及财务人员采纳刑事强制措施，冻住银行账户27个，扣押车辆2台。公安机关已调取公司后台数据及公司账册，并延聘专业第三方审计组织进行审阅检查。公安机关敦促涉案公司相关作业人员活跃合作案子侦查作业。
天眼查材料显现，浙江小泰科技有限公司（下称恬然金融）成立于2014年4月，注册资本5亿，法人代表为吴昊天，大股东是持股80%的上海恬然出资控股有限公司，大股东、实控人是潘宝锋。
此前，2018年11月，恬然金融向美国证交所递送招股书，拟筹措最多2000万美元，并于2019年1月和4月两次更新招股书，但一向未发表IPO承销商且未有后续发展。
之后恬然金融又谋求借壳中国城超市(NASDAQ:IFMK)曲线赴美上市。
6月7日，美国纳斯达克上市公司中国城超市布告显现，经董事会会议决议，同意了一项股票交流协议，协议显现，IFMK将从小泰世界出资有限公司（下称小泰世界）股东方收买小泰世界一切已发行股份。作为交流IFMK同意向小泰世界股东方发行算计共约2.55亿股公司普通股，面值为0.0001美元。估计收买事项完结后，IFMK现有股东将保存上市公司约6%的一切权权益，而小泰世界股东方将具有上市公司约94%的权益。而小泰世界正是恬然金融赴美上市的主体。
小泰世界同日发布的布告显现，因为决议不再进行IPO，将吊销在SEC的注册文件。
10月15日，恬然金融还发布布告称资产重组进入冲刺阶段。依据布告，IFMK方面表明已对纳斯达克对与小泰科技的资产重组问询进行了回复。
此前，IFMK与小泰科技的资产重组已先后获得了美国证券买卖委员（SEC）同意经过和IFMK股东特别会议投票经过。此次问询回复是应纳斯达克要求对小泰科技相关审计报告进行更新， 而且依据布告显现，审计报告数据较之前递送没有改变。恬然金融方面表明，这标志着两边资产重组行将进入冲刺完结阶段。
揭露材料显现，恬然金融渠道于2014年9月上线运营。据其官方信披数据显现，截止2019年10月31日，渠道累计买卖金额为539.79亿元，假贷余额37.22亿，累计代偿金额为2.76亿元。
依据恬然金融之前发布的招股书， 2016年、2017年以及2018年三年间，恬然金融经营收入分别为658.57万美元，3279.15万美元以及4342.61万美元，净利润分别为-644.65万美元、1131.22万美元以及730.08万美元。
