作者 | 宋冠宇
来历 | 野马财经
利益横流的长时刻资金商场总能让人格外眼热，乃至不吝跳过法令的红线。
1月3日，证监会发布了2020开年榜首大案：
以湖南东能集团实控人、牛散罗山东为首的43人，经过资金对倒、拉抬股价、连封涨停等方法，对8支股票进行了操作，不到一年时刻，获利达4亿元。
作案过程中，他们分工清晰，统一指挥、详细操作，乃至向散户荐股都有专人担任，方法非常荫蔽、专业。
被揪出的400多个老鼠仓
2020年1月3日，在每周例行举行的新闻发布会上，证监会新闻发言人常德鹏通报了罗山东等43人不合法操作商场案子。
视频来历：网易视频
详细而言，2017年8月，上交所的工作人员在检查智能监控平台上的各项买卖数据时发现，迪贝电气（603320.SH）的股票行情动摇反常，触发了监控预警。
迪贝电气于2017年5月正式挂牌买卖，尔后三个月时刻，从11.63元/股一路暴升至40元/股之上，与此一起，上证指数涨幅不超越10%。
尽管新股往往会遭到商场的追捧，不过迪贝电气仍旧引起了监管层的留意，并敏捷展开了排查。
很快，工作人员发现有400多个活泼账户在一起买卖这只股票，而且有许多是新开账户，但买卖方法却都非常老到。
2017年5月18日，这些账户连续开端泰然自若地建仓，不断买入迪贝电气，推进股价上涨。8月2日，则敏捷调转枪口，很多卖出，直接导致3个买卖日公司股价暴降27%。
8月7日，它们又开端再次买入建仓，截止10月12日，股价暴升64%；10月12日至17日，高位出货，再次引起股价大幅动摇，在多个买卖日买入卖出，这些活泼账户的成交量占迪贝电气总成交量的50%以上，最高到达67%。
从盘面来看，各账户组运用了拉台、对倒、封涨停这些反常的买卖方法，操作股价的行为非常显着。
但摆在工作人员面前的另一个难题是，怎么证明这些账户的合谋联络呢？这些账户散布到全国各地，又是谁在背面控制呢？
终究，经过对资金流向等细节的追寻，工作人员发现，这些违法账户非常荫蔽，有些乃至设置成了母子账户，不过是会集到十几台电脑上操作的，有时候在同一台电脑就有三十个账户在买卖。
而且，一个名为罗湘成的银行账户与多个账户高度相关，而与罗湘成联络最多的是他的哥哥——湖南东能集团法定代表人罗山东。
经过很多搜证与收拾，案子的完好头绪总算被恢复：作为首要指挥者的罗山东，一方面，很多运用民间配资，以“空手套白狼”的方式，为自己的不合法行为供给“弹药”；另一方面，伙同别的42人，经过400多个账户，对8支股票进行了操作，算计获利超4亿元。
在这起案子中，主犯罗山东担任股票账户的操作、指挥会集买入和卖出；龚世威首要担任供给配资，并参加操作买卖；贺志华则担任引荐股票，招引散户买入，可谓环环相扣，分工清晰。
法网难逃，疏而不漏，这一违法团伙终究仍是被连根拔起。依据一审判定，罗山东、龚世威等33人涉嫌操作证券商场罪，不合法经营罪等五个罪名。
其间，罗山东犯操作证券商场罪，判处有期徒刑5年6个月，并处罚金人民币三千万元；龚世威犯操作证券商场罪，判处有期徒刑5年3个月，并处罚金人民币两千万元。
操作股市，翻云覆雨
东能集团官网介绍称，公司成立于2003年，起步于湖南，立足于西南，经过十余年的开展，旗下已构成矿业、地产、金融、财物办理四大中心事务。
罗山东作为湖南东能集团董事长，做过地产，开过煤矿。野马财经留意到，这并非罗山东榜首次在二级商场取得暴利。
2015年1月，罗山东曾花费402万港元增持我国白银集团218万股。但仅过了4个月，罗山东就开端减持我国白银集团的股票，高达1200万股，累计套现7200万港元。
2015年9月，正虹科技（000702.SZ）发布公告称，公司于9月1日收到自然人股东罗山东告诉，罗山东与共同行动听经过会集竞价买卖方式增持公司股票。
据了解，陈瑜、罗山东和罗庆健、罗湘成是正虹科技的共同行动听，到2015年9月1日算计持股份额到达5%。
但陈瑜曾分6次累计买入正虹科技股票19.09万股，又于分5次累计卖出正虹科技股票10.39万股；罗山东于2015年9月15日买入正虹科技股票299.6854万股。共触及买入金额3150.38万元，卖出金额112.68万元。
2016年1月，因短线买卖正虹科技，湖南证监局对罗山东等人出具警示函，并将其记入我国证监会诚信档案。
图片来自：湖南证监局
除此之外，罗山东还在2015年11月时，因对星凯控股（原蒙古矿业）进行三次减持，累计套现约1700万港元。
罗山东在二级商场如虎添翼，不过，其公司自身开展得并不顺畅。天眼查显现，近年来，东能集团及罗山东被法院列为被执行人3次，前史被执行人7次。
特别是罗山东与浦发银行的诉讼案子。
2019年12月19日，四川省成都市中级人民法院判定成都双圣于本判定收效之日起十日内向原告浦发银行归还告贷本金999.86万元；被告沐风科技有限公司、东能集团、罗山东对上述债款分别在6000万元、46.884亿元、46.884亿元限额内承当连带责任。
图片来自：天眼查
道高一尺魔高一丈，尽管罗山东团伙的作案方法非常的杂乱，但是在监管部门日益强壮的数据网之下，任何违法的蛛丝马迹都逃不过依托此建立起来的高眼。
这次证监会与公安部门联合办案，有力地震撼了股票商场的操作，对此你有什么观点，欢迎在谈论区留言。
