2017年，人民银行会同中心网信办等七部分发布了《关于防备代币发行融资危险的布告》，清晰虚拟钱银买卖和ICO行为是不合法金融活动，并展开整理整理作业。
为躲避监管冲击，一些虚拟钱银买卖渠道注册或将服务器设置在境外，持续从事相关活动。这些渠道常以各种噱头招引顾客眼球，比方，近期世界金融商场动摇较大，有渠道开端炒作“虚拟钱银是逾越黄金白银的避险财物”概念，而实在的状况则是其价格大幅跌落致使顾客损失惨重。不仅如此，这些渠道还经过机器人程序刷量、篡改数据等行为，借以营造出虚拟钱银买卖商场的“昌盛”假象。经过对部分渠道的买卖数据抽样剖析，40多种虚拟钱银买卖日换手率超越100%，70多种日换手率超越50%，在币种买卖单价和市值均不高的状况下刷出巨额买卖量，还有渠道直接选用粗陋手法，爬取其他渠道信息，彻底仿制假造买卖量。
在诱导顾客进场后，渠道会选用各种操作商场手法侵吞顾客产业。一是在顾客不知情的状况下，渠道经过高买低卖，高频买卖等歹意操作程序侵吞顾客产业。二是渠道运用横盘、拉盘，砸盘等技术手法操作买卖，顾客彻底不知道实践买卖状况。三是渠道常经过宕机、拔网线、冻结财物等手法使买卖忽然阻滞，参加杠杆买卖的顾客因无法自动平仓引发爆仓而损失惨重。
须留意的是，因为“出海”运营，这些渠道运营主体较为荫蔽，其经过频频改变网站域名和服务器地址，以及采纳线上导流线下买卖等方法，躲避监管部分冲击，其运营主体注册地、办公地以及事务展开区域常常不同，顾客往往无法确认运营者身份，一旦发作产业损失很难追回。
为此，我国互联网金融协会慎重提示：任何组织和个人都应严格遵守国家法律和监管规则，不参加虚拟钱银买卖活动及相关投机行为。会员组织还应遵循职业自律要求，自动抵抗不合法金融活动，不为其供给便当。广阔顾客应自动增强危险防备认识和自我保护认识，不要盲目跟风参加相关投机行为，如发现有任何组织触及此类不合法金融活动，及时向有关监管部分或我国互联网金融协会告发，对其间涉嫌违法犯罪的，应及时向公安机关报案。
