防不胜防温州一老板线下买茅台上圈套2000万骗子假充茅台董事长亲属

2020-04-01 02:02:24  阅读:638 作者:责任编辑NO。姜敏0568
作为标杆企业,茅台的“一瓶难求”以及高价也为集团相关高层人员带来了巨大的检测。据界面计算,仅2019年一年,就先后有八名茅台集团原高管被拘捕,罪名均为“纳贿罪”。

俩被告获刑15年。

据汹涌新闻音讯,日前,由温州乐清市检察院提起公诉的被告人李某“假茅台酒欺诈”案,经乐清市人民法院审理后,以欺诈罪一审判处被告人李某有期徒刑十五年,并处罚金50万元。李某的同伙钟某也因违法违法行为,被另案判定有期徒刑十五年。

据介绍,浙江温州一商人花1950万元买到的茅台酒竟满是假的,而这起欺诈案更是发作在线下买卖中。欺诈人为获取受害人信赖,还特意带受害人观赏茅台酒厂,并假造所谓的“经销商授权证”。

被告人李某,贵州人,曾在酒厂作业。其与另一被告人钟某(另案处理)是老乡,因钟某家在贵州仁怀市茅台镇邻近,李某与钟某想到假借茅台酒出售牟利的主意。2人在2016年下半年联手,钟某谎报自己是贵州茅台集团董事长亲属,能够拿到出售茅台酒的授权书,并以略低于批发价的“内部价”拿到正品酒,而李某则假充茅台酒厂“出售处领导”。

温州商人周某陷入了2人的圈套。短短半年内,周某先后花费1950万元购买所谓的“茅台酒”。不过,周某仓库里很多涉案的假茅台酒很快被当地法律机关把握并抄获,经查看,法律机关现场抄获飞天系列茅台酒共929箱、5574瓶,商场价值两千多万元,经判定,抄获的一切茅台酒均归于假充贵州茅台酒,一切证书及作业证都为假。

据北京青年报音讯,事发后,钟某、李某敏捷逃窜。而所骗得的钱款,早已被二人挥霍一空,别离买了宝马七系、兰德酷路泽、捷豹、路虎,买了房子,还承包起工程。

此前,茅台打假办作业人员告知时刻财经,茅台集团在全国各地设有打假维权办公室,想要验证从网络途径购买的茅台酒真假,能够将酒送到当地茅台打假办检测。

打假先例

上一年3月,第100届全国糖酒商品买卖会期间,茅台集团知识产权维护处相关担任人曾向媒体共享茅台集团打假的阶段性效果。他表明,2018年,茅台集团打假办协作法律部分刑拘数百人,其间部分已被判刑,茅台在各省自营店均设有判定服务中心,全年服务顾客1万余人。

当年11月,滨州警方用5个多月的时刻破获一同跨省造假案,涉案金额超越1亿元,嫌疑犯也是经过微信等交际途径联络买家出售假酒。《法制周末》也曾曝光过相似圈套,不法分子经过网站或许微信途径宣扬“百元连号钞票换茅台系列酒”活动,到线下出售假茅台酒。

而本年一月份,山西更是破获2亿茅台造假案,德邦物流一职工参加欺诈,3600箱假茅台流入商场。据@安全太原布告称,太原市食药环支队破获一同横跨30个省份、涉案金额2.1亿元的特大网络出售假茅台酒案,核实已发货假充53度飞天茅台酒3556箱,现场依法扣押800余箱。

据介绍,2019年8月中旬,食药环支队接到受害人报警称,其在网络上购买了8箱53度飞天茅台酒,怀疑为假酒。经贵州茅台酒股份有限公司打假人员判定,确系为假充茅台酒。食药环支队当即建立专案组,经过20多天的细致侦办,在有关部分的大力帮忙下,曲折湖北武汉、孝感、随州等地,于国庆前夕成功告破此案。

警方查明,自2018年9月以来,该违法团伙从微信上以显着低于商场的价格购入很多假充飞天茅台酒,再经过某App插播网页广告方法,对外加价出售。

其间,嫌疑犯叶某锋首要担任制造虚伪广告及向全国推行出售作业。嫌疑犯江某则使用自己的德邦物流作业人员身份,帮忙该团伙向全国出售假充飞天茅台酒。该案触及全国30个省、自治区、直辖市,受害人员很多,涉案资金大,首要具有以下特色:

首先是违法团伙全体运作网络化。该违法团伙人员分工清晰,从网络发布虚伪信息、供给货源,再到线上出售、物流运送等各个环节运作老练,整个营销网络体系结构巨大,人员地域散布广泛,违法团伙人员作业活动与家庭生活严厉别离。

另一方面,违法方法出现新式化。整个违法活动凭借电诈手法,结合物流现代运送方法,以定量贱价为钓饵在网络在线营销,并假充贵州茅台集团客服人员与有购酒意向人通话,再经过正规物流公司标准途径送货,构成电诈与售假相结合的新式违法形式。

此外,该团伙违法手法凸显荫蔽化,成员绝大多数有电诈前科,网络电诈经历比较丰富。手机卡、银行卡等要害身份信息均未实名挂号,发货地址信息、手机卡注册地址信息、银行卡注册地信息均设置为贵州,且采用人货别离的方法发货,物流配送中使用代收款或货到付款的方法争夺让我们顾客下单,一旦顾客存疑当即退货退款,最大程度地躲避公安机关冲击。

千亿茅台

作为白酒职业的龙头企业,茅台集团在上一年年末官宣,2019年出售额为1003亿,达到千亿方针。茅台集团也跃升为国内酒业史上首家千亿级公司。不过,作为标杆企业,茅台的“一瓶难求”以及高价也为集团相关高层人员带来了巨大的检测。据界面计算,仅2019年一年,就先后有八名茅台集团原高管被拘捕,罪名均为“纳贿罪”。

2019年5月,茅台集团原董事长袁仁国被“双开”。进入2020年,又有贵州茅台酒出售有限公司原党委委员、副总司理雷声,及贵州茅台酒出售有限公司原华东大区司理,上海茅台实业公司原司理、上海贵州茅台王子酒有限责任公司原法人代表、履行董事罗爱军因涉嫌贪婪、纳贿被捕。

据人民法院报音讯,本年3月30日下午,贵州省黔东南苗族侗族自治州中级人民法院揭露宣判我国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司原党委委员、副总司理高守洪纳贿案,法院依法判定被告人高守洪犯纳贿罪,判处有期徒刑十年,并处罚金人民币50万元,被告人高守洪纳贿所得资产折合人民币716.94万元及其孳息依法予以追缴,上缴国库。

经审理查明,2009年至2018年下半年,被告人高守洪使用担任茅台股份公司总司理助理,茅台对外投资公司总司理,茅台集团公司党委委员、副总司理,茅台高新置业公司董事长、总司理的职务便当,为别人在工程承包、工程款拨付、地产项目协作、物资供给等方面获取利益,不合法收受别人资产,数额特别巨大。

法院以为,被告人高守洪身为国家作业人员,使用职务上的便当,为别人获取利益,不合法收受别人资产,数额特别巨大,其行为已触犯刑法,构成纳贿罪。(北京时刻财经 刁艳艳)